A Procuradoria diz, por exemplo, de que Eduardo Leite era o chefe da Delegacia Especial do Instituições Financeiras da Receita em Sãeste Paulo e encaminhava informações ao intermediário Mário Pagnozzi. Tratavam-se dos valores por impostos supostamente pagos a Ainda mais, qual os contribuintes poderiam vir a utilizar para reembolsar débitos existentes.
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Marcondes é suspeito de ter recebido dinheiro da MMC de modo a garantir julgamentos favoráveis à empresa no Conselho. Já Ricardo teria garantido que os resultados beneficiassem o lobista e a MMC.
A reportagem tentou contato usando a defesa de Mário Pagnozzi, mas nãeste localizou seu atual advogado.Â
Contra ESTES demais rfoius, ESTES pedidos sãeste de condenações por corrupçãeste passiva, utilizando pena mantida a oito anos por cada crime.
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Presentemente de que foi encerrada a fase de depoimentos das testemunhas e de produção do outras provas, este Ministfoirio Público apresentou suas alegações, reafirmando Parcela da denúncia e acrescentando outras informações.
De entendimento usando Pagnozzi Jr., essa sensaçãeste é reflexo do efeito cascata dos impostos pelo paÃs. "Quem compra o açeste para fabricar uma peça do automóvel, paga imposto na adquire, pelo transporte, pelo encaixotamento e, quando o consumidor comprar o automóvel pronto, vai embolsar por Lindas essas etapas", afirma.
ESTES papelada usados por eles de modo a fazerem essas análises, conhecidos tais como “papersâ€, eram usados por Pagnozzi de modo a Pesquisar interessados em se envolver nesse esquema. Segundo este MP, foi este de que aconteceu em um caso do Bradesco.
O relatório não pediu o indiciamento do polÃticos que teriam participado do esquema investigado na Zelotes porque, segundo a relatora, eles nãeste teriam participado das fraudes nos julgamentos do Carf, que era o objeto da CPI.
O dinheiro --neste caso pago pelo Bradesco-- saÃa das mãos por Pagnozzi e chegava a Eduardo Leite, por meio de operações por lavagem do dinheiro. O crime por lavagem do dinheiro será tratado em outras ações penais, do pacto usando o Ministfoirio Público.
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